Suma pentru care bancile vor fi obligate sa raporteze tranzactiile scade de la 15.000 de euro la 10.000 de euro - nocash.info.ro

O nouă lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmează a fi adoptată de Guvern, propune schimbarea legislației în vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, cât și operațiilor financiare avute în vedere.

http://www.nocash.info.ro/suma-pentru-care-bancile-vor-fi-obligate-sa-raporteze-tranzactiile-scade-de-la-15-000-de-euro-la-10-000-de-euro/