Procuratura din Rusia a avertizat asupra riscurilor pe care le presupune bitcoin, arătând că este ilegală folosirea monedei virtuale întrucât poate fi utilizată pentru spălarea de bani sau finanțarea terorismului. "Sistemele pentru plăți anonime și monedele virtuale care au dezvoltat o circulație considerabilă - inclusiv cea mai cunoscută, bitcoin - sunt înlocuitori ai banilor și nu pot fi utilizate de persoane fizice sau juridice", a transmis Biroul Procurorului General al Rusiei, citat de cotidianul New York Times. Legea din Rusia prevede că rubla este singura monedă oficială și introducerea oricărei alte monede sau înlocuitor este interzisă, a precizat instituția. Banca centrală din Rusia a avertizat, la sfârșitul lunii ianuarie, că tranzacțiile cu bitcoin sunt speculative, din cauza riscului mare ca moneda să piardă foarte mult din valoare într-un timp scurt. Biroul Procurorului General a informat că lucrează, împreună cu banca centrală și alte agenții, la înăsprirea reglementărilor și prevenirea delictelor comise prin utilizarea pseudo-monedelor.
În SUA, unde comunitatea bitcoin este mult mai dezvoltată decât cea din Rusia, autoritățile investighează mai multe cazuri de activități ilegale comise utilizând bitcoin. La sfârșitul anului trecit, China a interzis portalurilor de tranzacționare a bitcoin din țară să mai efectueze schimburi. Banca Chinei a interzis totodată băncilor să efectueze tranzacții cu bitcoin, care nu are statut legal de monedă.
